Bolagsordning
Bolagsordning för Wematter AB (publ)
§ 1 Firma
Bolagets firma är Wematter AB (publ). Bolaget är publikt.
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Linköping kommun.
§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att leverera tjänster för produktutveckling och tillverkning av fysiska produkter utifrån 3D-data, konstruktions- och CAD-modelleringsservice, projektledning samt utbildning. Vidare skall bolaget tillverka, sälja och förhyra maskiner för framställning av fysiska produkter utifrån 3D-data och därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst fem suppleanter.
Styrelsen väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 7 Revisor
Bolaget skall ha en (1) revisor. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivning av Svenska Dagbladet upphör ska annonsering istället ske i Dagens Nyheter. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
§ 9 Rätt att delta på stämman
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10 Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller flera justeringsmän
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkänna förslag till dagordning
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut angående:
- fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- Val av:
- styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
- revisorer och eventuella revisorssuppleanter, när så skall ske
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 13 Tvisters avgörande av skiljemän
Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.